Personal de la AIC abocado a la investigación de los ilícitos informó que se trataba de una asociación Ilícita integrada por cinco internos del Establecimiento Penitenciario de Rio cuarto (Córdoba), quienes contaban "con personas (familiares y amigos) encargados de recolectar teléfonos, cuentas bancarias CBU y distribución del dinero obtenido de las estafas realizadas".

A través de diversas técnicas de investigación, los agentes concretaron operativos en ciudades como  Rosario, La Carlota, Alta Gracia, Rio Cuarto y Córdoba.

En los allanamientos los investigadores detuvieron a 17 personas y secuestraron: 46 teléfonos celulares, tres notebooks, una tablet, otros dispositivos, 317 mil pesos, seis armas de fuego, 138 municiones, tickets de operaciones bancarias, tarjetas de crédito y demás documentación de interés para la causa.

Los 17 detenidos fueron 9 mujeres y 8 varones, quienes fueron trasladados a la ciudad de Esperanza "para su alojamiento e imputaciones y posterior audiencias respectivas en Tribunales de la ciudad de Santa Fe". Interviene el fiscal Alejandro Benítez.

Operatoria

La modalidad delictiva consistía en "captar a personas por publicaciones de Facebook (marketplace) que vendían vehículos, motocicletas, o bines muebles mostrando interés en el elemento publicado".

Las victimas "recibían llamados telefónicos por parte de una persona que manifestaban interés en la compra del producto, simulando el pago mediante transferencia bancaria, luego le manifiestan que hubo inconvenientes en la misma por lo que le solicitaban que se dirija a un cajero automático, y bajo engaño realizaban operaciones bancarias donde solicitaban prestamos y lo retransfieren a otras cuentas de diferentes bancos ya preexistentes, asimismo retirando todo dinero que poseen en sus cuentas".

Teniendo en cuenta la gran cantidad de víctimas en su total, fueron estafas por la suma de 2 millones de pesos y 5 mil dólares.